Detenido un estadounidense acusado de hacer un esquema Ponzi con bitcoins

07/11/2014
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 06 NOV. (Bolsamania.com/BMS) .- Un hombre de Texas, Estados Unidos, ha sido detenido este jueves acusado de dirigir un “esquema Ponzi” con bitcoins, según ha informado el fiscal federal de Manhattan. Recordemos que este tipo de estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversores son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o nuevos inversores. Este sistema solo funciona si crece la cantidad de nuevas víctimas.



Trendon Shavers, bajo el alias “pirateat40”, recaudó más de 760.000 bitcoins en inversiones a través de su firma Bitocin Savings and Trust, entre septiembre de 2011 y el mismo mes de 2012, según los documentos judiciales.



Shavers, de 32 años, ha sido acusado de un fraude de valores (un cargo que conllevaría una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta cinco millones de dólares) y de fraude electrónico (con una pena máxima de 20 años de cárcel y una sanción de hasta 250.000 dólares).



El acusado vendía valores relacionados con bitcoins desde su casa y prometía a los inversores un interés de hasta el 7%; al final, al menos 48 “clientes” perdieron toda o parte de su inversión.

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