La SEC encuentra cuentas de Bank of America y Schwab ligadas a cárteles de la droga mexicanos

22/05/2014
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Los reguladores de Estados Unidos están investigando a los brokers Charles Schwab Corp y Bank of America Merrill Lynch sobre si están haciendo lo suficiente para vigilar las identidades de sus clientes, según dos fuentes citadas por Reuters.

En concreto, la SEC (Securities and Exchange Commission) analiza a ambas entidades por violaciones de la legislación vigente contra el blanqueo de capitales y que obligan a que los brokers conozcan quiénes son sus clientes.

Un portavoz del regulador ha declinado comentar la información de la agencia que apunta a que la investigación habría encontrado cuentas de dichos bancos ligadas a cárteles mexicanos de la droga.

S.C.

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