Así es el gigante bancario chino ICBC, acusado de blanqueo de capitales en España

17/02/2016
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) se encuentra en el ojo del huracán en España, ya que su director ha sido detenido acusado de blanqueo de capital por una cifra de 300 millones de euros. La Guardia Civil considera que una organización criminal investigada desde 2015 habría blanqueado unos 40 millones con el apoyo del banco, en la denominada como operación \'Snake\'.





ICBC fue fundado en 1984 y es el banco comercial más grande de la República Popular de China. El 27 de Octubre de 2006, ICBC comenzó a cotizar en las bolsas de Shanghái y Hong Kong. A través de la red mundial compuesta por 16,227 oficinas en China, 203 oficinas y 1.562 agencias a nivel internacional, ICBC ofrece productos y servicios financieros a más de 4.12 millones de clientes corporativos y 259 millones de clientes particulates.

Los investigadores creen que desde la oficina de Madrid se blanqueaban fondos ilícitos, introduciéndolos en el circuito financiero. Estos fondos provienen del contrabando, delitos contra la Hacienda pública y contra los derechos de los trabajadores. ICBC ofrecía su cobertura para transferir estos fondos hacia China, dándoles apariencia de transacciones legales.





SU HISTORIA EN ESPAÑA: DOS OFICINAS, UNA EN MADRID Y OTRA EN BARCELONA


"En octubre de 2010, ICBC obtuvo la aprobación del Banco de España que le concedió la licencia para abrir la surcursal en España, siendo así el primer y único banco de China en este país.

ICBC (Europe) S.A. Sucursal en España, abrió sus puertas el día 24 de enero de 2011, ofreciendo servicios de manera integral, profesional, flexible y diversa. ICBC en España ofrece todas las ventajas derivadas de la pertenencia al grupo ICBC como son la posición en el mercado financiero, clientes de calidad, estructura diversificada en los negocios, una fuerte innnovación y excelente valor de marca.

Así, tanto la oficina de Madrid como la de Barcelona pueden proporcionar servicios eficientes en lo que respecta a apertura de cuentas corrientes y depósitos, financiación, transferencias, etc", explica la entidad en su página web.

"Nuestro banco cuenta con una gran experiencia profesional, un grupo fuerte y creativo que trabaja de manera cercana al cliente para analizar y entender sus necesidades. Esperamos forjar una buena relación a largo plazo con nuestros clientes que nos permita crecer y prosperar juntos. Tanto para clientes chinos como españoles que busquen explorar y desarrollar oportunidades de negocio en ambos mercados, las sucursales de ICBC en España suponen una elección fiable y una marca bancaria de alto prestigio", añade la entidad.



PRINCIPALES SERVICIOS EN ESPAÑA

Entre los principales servicios que el banco ofrece a sus clientes en España, aparecen los siguientes:

Cuentas Multidivisa: Producto integrado de cuentas multidivisa para satisfacer las metas financieras tanto de clientes corporativos como particulares. El cliente podrá abrir tanto cuentas corrientes como de depósito en tres monedas diferentes ( Euro, RMB chino y dólares estadounideses. El depósito en RMB chinos es nuestra especialidad en el mercado español lo que le permite compartir la internacionalización del RMB que le dará la oportunidad de revalorizar sus activos. "Asimismo, usted podrá hacer transferencias en Euros, Dólares USA y RMB chinos y podrá efectuar cambio de divisas dentro de su propia cuenta", explica el banco.

Asesoría sobre Inversión y Financiación: ICBC España, como el único banco chino implantado en España, ofrece servicios especializados en asesoría para la inversión, financiación y gestión post-inversión para todas aquellas empresas que quieran invertir tanto en China como en España.



"Como asesores de inversión podemos asesorar a las empresas en sus negocios y aconsejar sobre como proceder en las operaciones. Asimismo, tenemos servicios de administración de fondos de inversión, liquidación de cuentas, información periódica sobre sus inversiones, seguimiento de operaciones en general, etc",

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