Macrooperación de la Agencia Tributaria contra el uso de dinero negro en el sector cárnico

19/02/2016
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Unos 300 funcionarios de la Agencia Tributaria están registrando más de 75 sociedades vinculadas al sector cárnico en el marco de una operación en busca de dinero negro.

La operación, que se ha llevado a cabo a lo largo de esta semana, según informa El País, investiga a un grupo de sociedades que registrarían una facturación total de más de 650 millones de euros.

La venta de carne en negro se producía en toda la cadena de producción y comercialización. Desde la cría por parte de los ganaderos, mataderos y sobre todo mayoristas. También en algunos puestos de venta al público que tenían estos mayoristas, añade El Mundo.

Las investigaciones se han llevado a cabo en 15 comunidades autónomas y, entre las empresas investigadas, se encuentran algunas de Mercamadrid y Mercabarna pero también hay cadenas mayoristas que operan en varias comunidades. 25 empresarios y trabajadores de estas sociedades están siendo investigados por la Agencia Tributaria.

Durante los registros, los funcionarios han encontrado abundante dinero en metálico así como software de doble uso. Estos programas informáticos de contabilidad permitían al entramado de empresas llevar la contabilidad b, para ocultar las operaciones en negro.



MÁS DE UN AÑO DE INVESTIGACIÓN

La operación se produce después de más de un año de investigación. A lo largo de este tiempo, se ha analizado la información obtenida tras embargar las cajas de seguridad de las entidades financieras de contribuyentes deudores así como de información recabada a través del modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero.

Este martes y miércoles miércoles, la Agencia procedió a los registros de los locales de las sociedades investigadas y entre el jueves y este viernes está procediendo a la inspección de los 25 personas físicas sobre las que ha encontrado indicio de fraude.

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