El primer ministro de Malasia acumula depósitos en cuentas personales por valor de más de 1.000 millones

01/03/2016
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Los depósitos que figuran en las cuentas del primer ministro de Malasia, Najib Razak, ascienden a 1.000 millones de dólares -cientos de millones más que los que antes había- y los investigadores creen que la mayoría de ellos provienen del fondo estatal Malasia 1MDB, según fuentes familiarizadas con el asunto.

La creencia de los investigadores contradice una conclusión alcanzada recientemente por el fiscal general de Malasia, informa The Wall Street Journal.



El fiscal general dijo que 681 millones de dólares depositados en la cuenta del primer ministro Najib Razak -identificados por The Wall Street Journal el año pasado - fueron una donación legal de un miembro de la familia real de Arabia Saudí y que la mayor parte se devolvió. El fiscal general dijo que no había nada incorrecto y que era hora de que dejaran de controlar los depósitos, una idea compartida por Najib.

COMPLEJA RED DE TRANSACCIONES

Los investigadores creen que el dinero se ha movido a través de una compleja red de transacciones en varios países y con la ayuda de dos ex funcionarios de Abu Dabi con los que 1MDB tiene lazos profundos.

Las investigaciones se están centrando en una entidad que creen que era un enlace fundamental: una empresa con un nombre casi idéntico al de una empresa estatal de Abu Dabi llamada Aabar Investments PJS.

En los documentos presentados, el fondo 1MDB ha informado del pago de más de 1.000 millones de dólares para Aabar -no especifica el nombre completo. En vez de ir a la empresa estatal de Abu Dhabi, los investigadores creen que el dinero fluía a una empresa de nombre similar, la cual fue registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y que esos 681 millones de dólares siguieron un tortuoso camino desde allí hasta la cuenta de Najib.

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