Caixa Tarragona, acusada de pagos millonarios en efectivo durante los años de la burbuja inmobiliaria

13/07/2017
Mercados:IBEX 35 Los mejores del día
Último Dif.
IDR 11,97 EUR 1,87% Operar
BKIA 3,94 EUR 1,75% Operar
CABK 3,96 EUR 1,62% Operar
BKT 7,83 EUR 1,28% Operar
Datos extraidos el a las
*Datos diferidos, al menos, en 15 minutos

Publicidad

Diccionario de finanzas claras

COMPARTIR EN REDES SOCIALES

Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

La gestión de cajas de ahorro y bancos durante los años de la crisis sigue estando en el ojo del huracán. El día después de que el propio gobernador del Banco de España, Luis María Linde, haya reconocido que no fueron capaces de prever ni de gestionar debidamente la debacle bancaria en España, sale a la luz un nuevo caso de malas prácticas, en este caso de la desaparecida Caixa Tarragona. La entidad catalana, que se integró en Catalunya Caixa en 2010 -que ahora forma parte del grupo BBVA-, habría efectuado pagos en metálico a agentes inmobiliarios por encima de los límites legales durante los años de la burbuja. Son decenas de abonos en ‘cash’ que en ocasiones superaron los 45.000 euros, cuando el mínimo permitido es de 3.000 euros, y que ascienden a un millón de euros.

Explica el diario 'Ara' que así lo ha denunciado la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), el principal sindicato de trabajadores de la banca y ha pedido al juzgado de instrucción de Tarragona, que tiene en curso una investigación desde 2012 por la mala gestión de la entidad, que ponga en manos de la UDEF la documentación que corrobora estas acusaciones.

Según relata el medio, los pagos se efectuaron entre 2003 y 2008 y el sindicato quiere que se compruebe si los abonos cumplen con la normativa del SEPBLAC, el organismo público encargado de perseguir el blanqueo de capitales en el Estado. De hecho, la tesis del CIC, que también ejerce de acusación popular en el caso de la salida a bolsa de Bankim, es que podría esconderse un caso de blanqueo de capitales a gran escala.

La documentación que el sindicato ha aportado al juzgado no es nuevo, en 2012 ya se puso en manos de la Fiscalía, que dejó la investigación en manos del tribunal de Tarragona, pero las diligencias se han centrado hasta ahora en la gestión de los antiguos responsables de la entidad y ahora quieren que se investiguen los pagos en efectivo que “no se ajustan a la normativa sobre blanqueo”, según ha manifestado Gonzalo Postigo, presidente de la CIC al ‘Ara’.

PAGOS 15 VECES SUPERIORES AL MÍNIMO LEGAL

La documentación que obra en poden del sindicato recoge más de un centenar de operaciones en metálico que abarcan sólo el mes de abril de 2015. Durante esos días el total de los pagos asciende a un total de un millón de euros en metálico, con algunos desembolsos de 45.000 euros, quince veces por encima del límite que establece la ley de 3.000. Pero se sospecha que los pagos se efectuaron durante cinco años, de 2003 a 2008, con un agujero total que podría llegar a superar los 60 millones de euros, si el ritmo se hubiera mantenido constante.

La denuncia de 2012, recuerda el rotativo, también incluía otras presuntas malas prácticas. Durante los años que se efectuaron los pagos, la entidad externalizó su gestión de riesgos a inmobiliarias que se encargaban de preparar los expedientes previos a la concesión hipotecas. Unos préstamos que, según las denuncias, no pasaban siquiera por la Central de Información de Riesgos del Banco de España.

Publicidad

Deja tu comentario Normas de uso

Para poder comentar debes estar logado y haber iniciado sesión

Iniciar sesión con Facebook Iniciar sesión con Twitter Iniciar sesión con Google+
Normas de uso máximo 1100 carácteres

Destacados