Cómo evitar pillarse los dedos con productos como OneCoin en el bitcoin y las criptodivisas

17/07/2017
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 17 JUL. (Bolsamania.com/BMS) .- Hace más de dos años, la prestigiosa web especializada en el mercado de las criptomonedas, 'Cointelegraph', enviaba un aviso para navegantes sobre OneCoin, la moneda virtual ficticia basada en bitcoin que ha llegado a recaudar más de 11,5 millones de dólares sólo en La India. Destapado después como un sistema piramidal, este fondo de inversión en la moneda online por antonomasia no es el único que ha usado el 'esquema Ponzi' en el ecosistema de las criptodivisas. El crecimiento en el número de ‘altcoins’ -alternativas al bitcoin- que se ha producido en los últimos meses hace muy difícil 'separar el grano de la paja', según expertos consultados, y abona el terreno para que proliferen los esquemas estafa y las monedas inexistentes.

Recientemente, las autoridades de Mumbai han presentado cargos contra la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, en el marco de una investigación contra los promotores de esta moneda que está llevando a cabo la policía de la ciudad. La acusan de engaño y estafa y su nombre se ha sumado a una lista de 30 sospechosos que ha emitido la Unidad de Delitos Económicos de la policía india. La red OneCoin funciona a escala mundial y, de hecho, su sede está en Bulgaria, pero a diferencia de otros bancos centrales que sólo se han limitado a emitir alertas sobre este timo, La India ha pasado a la acción y desde el pasado mes de abril ha arrestado a más de 20 personas relacionadas con la red piramidal y ha incautado dos millones de dólares.

La compañía está en la lista de observación de autoridades de Bulgaria, Finlandia, Suecia, Noruega, Letonia y Bélgica, quienes han prevenido de los potenciales riesgos involucrados en este tipo de negocios. Además, según informaciones de ‘Criptonoticias’, en Hungría existe un grupo de trabajo exclusivo para el caso y países como Italia y Reino Unido han vetado OneCoin o emitido alertas a nivel institucional. La acción más reciente la ha emprendido Austria, donde la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero ha publicado un aviso en contra del esquema de inversión OneCoin, en el que aclara que esta entidad no tiene autorización para operar en el país.

El funcionamiento de este sistema piramidal, según explican varios medios especializados del sector, se fundamenta en la venta de paquetes educativos sobre intercambio monetario que cuestan entre 100 y 25.000 euros. Con cada seminario, los usuarios son dotados con fichas que pueden ser asignadas para “minar” onecoins en sus servidores de Bulgaria y Hong Kong. Pero la única manera de cambiar onecoins por otra moneda es en un mercado interno exclusivo para aquellos que hayan comprado más de un paquete con un límite diario de cambio. Cuantos más de estos paquetes educativos se adquieran, mayor es el número de monedas que se pueden cambiar diariamente. Además, el sistema contempla que por cada nuevo usuario que se capte para el negocio, se obtendrá el 10% de la inversión de ese individuo.

Este modelo habría reportado a la compañía unas ganancias de 3.800 millones de dólares en 2015. Los datos que se han publicado por la propia empresa son de hace cerca de dos años y en diciembre de 2015 el esquema piramidal ingresó 375 millones de dólares de cerca de 500.000 inversores asiáticos, en un movimiento similar al que se dio en 2013 con el bitcoin. Más recientemente, en marzo de 2016, la compañía aseguró que la capitalización de mercado de OneCoin ascendía a 3.340 millones de dólares.

En su página web definen su supuesta moneda como un activo criptográfico que se crea a través de un proceso de minado. Explican que hay un número finito de onecoins, en concreto 120.000 millones, y que éstas se pueden minar. También se apunta que la moneda sólo se puede negociar en xcoinc.com, donde se permite “comprar y cambiar la criptodivisa” y matizan que OneCoin “no se opera en ninguna otra casa de cambio porque sólo los asociados independientes de la Red OneLife pueden minar la supuesta divisa virtual y

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