DIA confirma prácticas irregulares y presenta una denuncia ante la Fiscalía

13/03/2019
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Por unas actividades llevadas a cabo por "determinados empleados y directivos".
Mijaíl Fridman, propietario del fondo LetterOne y del 29% de las acciones de la cadena de supermercados DIA, ha pedido al consejo de la compañía nueva información sobre el plan de negocio y las irregularidades contables de la compañía.
El grupo ha informado que, tras iniciar una investigación interna en Brasil y España, habiendo completado la realizada en territorio español, ha observado "prácticas irregulares" llevadas a cabo por "determinados empleados y directivos".



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Estos empleados y directivos "eludieron los controles internos establecidos por la sociedad, por más que estos hayan sido clasificados como robustos y diligentes por EY", en referencia a la asesoría contable externa contratada por DIA que elaboró el informe de investigación citado por la cadena de alimentación.

Respecto a estas personas, DIA asegura que ha "adoptado y seguirá adoptando las medidas disciplinarias y legales que considere oportunas frente a conductas o comportamientos irregulares". Además, asegura que "a día de hoy, las personas que conforme a esta investigación podrían haber participado en las prácticas irregulares ya no prestan servicios ni ostentan cargos en la sociedad".

Con todo, anuncia que "ha procedido a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción" una vez finalizada la investigación en España y "continuando con el ejercicio de diligencia, responsabilidad y máxima transparencia emprendido desde el momento en el que tuvo conocimiento de la necesidad de efectuar los ajustes contables".

Los resultados de dicha investigación interna han sido además puestos a disposición de la propia CNMV, según asegura la distribuidora de alimentación.

DIA DEFIENDE LA AMPLIACIÓN DE MORGAN STANLEY

DIA ha respondido también a la petición de LetterOne, formalizada el pasado 27 de febrero, que requería a la compañía "información respecto de los compromisos de aseguramiento que el consejo de administración ha recibido de Morgan Stanley".

En aquel momento, el fondo de Fridman consideró "engañoso que el consejo de administración de DIA afirme que su propuesta goza de una 'ausencia de condicionalidad'. Además, afirmaba que "a falta de un compromiso de aseguramiento incondicional, el aumento de capital propuesto por DIA plantea una elevada incertidumbre de ejecución para los accionistas".

Ahora, la distribuidora de alimentación defiende que Morgan Stanley "se comprometió a asegurar un aumento de capital por importe de 600 millones de euros". Los términos y condiciones de este acuerdo fueron "conocidos por el Consejo de Administración de la sociedad incluyendo los tres consejeros dominicales designados a instancias de LetterOne".

Finalmente, DIA asegura que "a día de hoy, la sociedad no ha suscrito contrato o compromiso alguno de colocación o aseguramiento con ningún otro tercero relacionado con el aumento de capital".

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